Заявление
10. 12. 2018 года следователем отдела по расследованию преступления в сфере экономики СУ УМВД РФ по г. Владикавказу РСО-Алания капитаном юстиции Гавдиновым А.
Р. Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам проверки зарегистрированном КУСП УМВД РФ по г. Владикавказу под № 4695 от 25. 06.
2018г. Постановил Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Гуссалова А. М., Бугуловой К.
Х-М. И Хадаевой К. Е. Следователь Гавдинов А.
Р. Не выполнил поручения прокуратуры Иристонского района от 05. 07. 2018г.
, в нарушение КоАП РФ от 30. 12. 2001г. №195-ФЗ ст.
19. 5 «невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзор»:
1. Не установил всех участников долевого строительства данных 37 гаражей, находящихся по адресу З. Магкаева 83. 2.
Не получил объяснений у участников строительства гаражей по существу проверки, и не приобщил имеющиеся у них копии договоров на строительство 37 гаражей по указанному адресу. 3. Не истребовал заверенные копии договоров на строительство 37 гаражей находящиеся у ООО «Азимут-М» заключенных с участниками долевого строительства гаражей по адресу З. Магкаева 83.
4. Не истребовал договора купли-продажи всех 37 гаражей в Росреестре расположенных по указанному адресу. 5. Не получил объяснений от генерального директора ООО « Азимут-М» Дзагоева Д.
Ю. По существу проверки договора займа на 8 000 000 рублей от 2014 года, заключенного между ООО «Азимут-М» и Бугуловой К. Х-М. Также не выполнил требование от 14.
10. 2018г. Данные прокуратурой Иристонского района, в нарушение КоАП РФ от 30. 12.
2001г. №195-ФЗ 29 октября 2015 года между ООО «Азимут-М» и Тотиковым Казбеком Зелимхановичем 1957 года рождения, паспорт 90 11 № 025684 выданный 03. 02. 2012г.
, проживающий г. Владикавказ, ул. Агкацева, д. 6, кор.
3, кв. 8, был заключен договор на строительство гаража. Право собственности не было зарегистрировано в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Северная Осетия-Алания, в нарушении п. 3 ст.
4 ФЗ 214 от 30. 12. 2004 года «О долевом участии в строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости», является не заключенным и не имеет юридической силы, то есть Тотиков К. З.
Не являлся законным владельцем данного недвижимого имущества (гаража). 28 августа 2016 года Тотиков К. З. Заключает со мной договор уступки права требования на строительство гаража № б/н от 29.
10. 2015г. По адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
З. Магкаева 83. 09 сентября 2016 года был составлен акт сверки взаиморасчетов по договору уступки права требования на строительство гаража № б/н от 29. 10.
2015г. По адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. З.
Магкаева 83. 09. 09. 2016г.
Мною были переданы Тотикову К. З. Денежные средства в размере 520 000 рублей в полном объеме, о чем была получена расписка от Тотикова К. З.
29 августа 2016 года между мной и ООО «Азимут-М» был заключен договор на строительство гаража, стоимость гаража была определена согласно договору, как 450 000 рублей. 29. 08. 2016 года мне была выдана справка, о том что я не имею задолженности по гаражу перед ООО «Азимут-М», расположенному по адресу г.
Владикавказ, ул. З. Магкаева, 83. Данный договор на строительство гаража и договор уступки права требования на строительство гаража № б/н от 29.
10. 2015г. По адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
З. Магкаева 83, заключенный между мной и ООО «Азимут-М» также не были зарегистрированы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Северная Осетия-Алания, в нарушении п. 3 ст. 4 ФЗ 214 от 30.
12. 2004 года «О долевом участии в строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости». 07. 07.
2015 года между ООО «Азимут-М» и Кабалоевой З. Д. Заключен договор на строительство гаража, расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
З. Магкаева 83, стоимость договора была определена согласно договору 420 000 рублей, деньги переданы в полном объеме, имеются квитанции к приходным кассовым ордерам. Право собственности дольщиков не предоставляется возможности зарегистрировать надлежащим образом. Получить право собственности на гаражи не предоставляется возможным, так как согласно кадастровым паспортам №15/ИСХ/2017-222985 от 24.
11. 2017г., кадастровый номер 15: 09: 0021001: 479 (приложение 3) и №15/ИСХ/2018-72274 от 08. 05.
2018г., кадастровый номер 15: 09: 0021001: 480 (приложение 4) гаражи зарегистрированы за Бугуловой К. Х-М. В материалах доследственной проверки имеется договор займа от 30.
06. 2014 года между Бугуловой К. Х-М. И ООО «Азимут», на сумму 8 000 000 рублей, который был предоставлен в ходе доследственной проверке по обращению З.
Д. Кабалоевой зарегистрированного в КУСП УМВД России по г. Владикавказ, за №7101 от 28. 10.
2017г. ООО «Азимут-М» старшему опер уполномоченному ОЭБ и ПК Алборову З. Л., и приобщен к материалам доследственной проверки.
Инкассация денежных средств по данному договору не проведена. Бухгалтерская отчетность отсутствует. Эти противоправные действия были направлены на сокрытия прибыли от фискальных органов. После ввода в эксплуатацию двух объектов недвижимости, 22 гаражей и 15 гаражей, ООО «Азимут-М» в лице Гуссалова А.
М., продало гаражи Бугуловой К. Х-М., по заниженной стоимости 22 гаража за 1 100 000 рублей и 15 гаражей за 750 000 рублей.
Нежилые помещения с кадастровым номером 15: 09: 0021001: 479 и 15: 09: 0021001: 480, согласно договорам купли-продажи от 15. 03. 2017г. Заключенных между ООО «Азимут-М» и Бугуловой К.
Х-М. Бугулова К. Х-М. Зарегистрировала за собой на праве собственности два объекта и оплатила государственную пошлину всего за два нежилых объекта, вместо 37.
Бугулова К. Х-М. Размежевала данные два объекта на 37 нежилых помещений (37 гаражей). Бугулова К.
Х-М. Продает данные гаражи по договорам купли-продажи, по цене: от 250 000 рублей до 500 000 рублей за каждый, гражданам которые в большинстве своем не являлись участниками долевого строительства гаражей расположенных по адресу З. Магкаева 83, о чем свидетельствует журнал регистрации ДДУ гаражей, который был предоставлен ООО «Азимут-М» в ходе судебного заседания по гражданскому делу №2-990/18 от 09. 07.
2018г. (приложение2). Согласно кадастровому паспорту №15/ИСХ/2017-222985 от 24. 11.
2017г. Кадастровая стоимость 22-х гаражей составляет 7 045 729, 08 рублей (приложение3). Согласно кадастровому паспорту №15/ИСХ/2018-72274 от 08. 05.
2018г. Кадастровая стоимость 15-ти гаражей составляет 4 991 598, 12 рублей (приложение4). Стоимость гаражей согласно договорам купли-продажи между ООО «Азимут-М» и Бугуловой К. Х.
-М. На много ниже кадастровой стоимости. Заниженную стоимость подтверждают и договора на строительство гаражей заключенные между ООО «Азимут-М» и участниками долевого строительства гаражей по адресу З. Магкаева 83.
Стоимость одного гаража на момент строительства составляла 400-450 тысяч рублей. Бугулова К. Х-М. Не вносила в ООО «Азимут-М» денежные средства по договорам купли-продажи от 15.
03. 2017г. По бухгалтерскому учету они не оприходованы. Приходно-кассовые ордера отсутствует.
Инкассация не проведена. Подтверждения оплаты отсутствует. В ходе доследственной проверки проводимой следователем СУ УМВД РФ по г. Владикавказ РСО-Алания Гавдиновым А.
Р. В своей объяснительной данной от 18. 07. 2018г.
В помещении служебного кабинета№1 СУ УМВД РФ по г. Владикавказ РСО-Алания, генеральный директор ООО «Азимут-М» Гуссалов А. М. Объясняет, что в марте 2017г.
Между ООО «Азимут-М» и Бугуловой К. Х-М. Заключены договора купли-продажи, согласно которым ООО «Азимут-М» продало Бугуловой К. Х-М.
За 1 100 000 рублей 22 гаража и 15 гаражей за 750 000 рублей. Гаражи дольщиков были проданы формально, для упрощения процедуры регистрации. Так же Гуссалов А. М.
Говорит о том, что уничтожил договора на строительство гаражей, заключенные с участниками долевого строительства. Данные договора являются документами строгой отчетности. В ходе доследственной проверки проводимой следователем СУ УМВД РФ по г. Владикавказ РСО-Алания Гавдиновым А.
Р. 20. 07. 2018г.
Было получено объяснение) в помещении служебного кабинета №1 СУ УМВД РФ по г. Владикавказ РСО-Алания от Бугуловой Ксении Хаджи-Муратовны, где она подтверждает формальность этих сделок и заниженную оценочную стоимость гаражей, то есть всего 50 000 рублей за каждый. В нарушении ФЗ № 214 от 30. 12.
2004 года «О долевом участии в строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости» договора участников долевого строительства гаражей, не были зарегистрированы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Северная Осетия-Алания. С противоправной целью: чтобы показать в налоговой декларации убыток и занизить налог с прибыли. В результате противоправных сделок совершенных между ООО «Азимут-М и Бугуловой К. Х.
-М. В бюджет РФ, в виде налога не поступило более 2 000 000 рублей. После межевания, объект недвижимого имущества подлежит государственной регистрации. Государственная пошлина для физического лица составляет 2 000 рублей, за каждый объект.
Государственная пошлина для юридического лица 22 000 рублей, за каждый объект. В результате противоправных сделок в бюджет РФ, в виде госпошлины не поступило 814 000 рублей. Прошу:
1. Взять на личный контроль, изложенные факты. 2. Истребовать материалы проверок КУСП УМВД РФ по г.
Владикавказу под № 4695 от 25. 06. 2018г. 3.
Истребовать материалы проверок по обращению Кабалоевой З. Д. КУСП УМВД РФ по г. Владикавказу под № 7101 от 28.
10. 2017г. 4. Истребовать материалы проверок по обращению Кабалоевой З.
Д. КУСП УМВД РФ по г. Владикавказу под № 2495 от 05. 04.
2018г. (о/м №1039)
5. Провести служебную проверку по факту не исполнения своих служебных обязанностей в отношении начальника отдела по расследованию преступления в сфере экономики СУ УМВД РФ по г. Владикавказу РСО-Алания подполковника юстиции Теблоева А. 6.
Провести служебную проверку по факту не исполнения своих служебных обязанностей в отношении следователя отдела по расследованию преступления в сфере экономики СУ УМВД РФ по г. Владикавказу РСО-Алания капитана юстиции Гавдинова А. Р. 7.
Принять меры дисциплинарного взыскания к начальнику отдела по расследованию преступления в сфере экономики СУ УМВД РФ по г. Владикавказу РСО-Алания подполковнику юстиции Теблоеву А. 8. Принять меры дисциплинарного взыскания к следователю отдела по расследованию преступления в сфере экономики СУ УМВД РФ по г.
Владикавказу РСО-Алания капитану юстиции Гавдинову А. Р. 9. Проверить учет денежных средств по бухгалтерии ООО «Азимут-М» касаемо прихода по договору займа от 30.
06. 2014г. На сумму 8 000 000 рублей, заключенный между ООО «Азимут-М» и Бугуловой К. Х-М.
10. Проверить учет денежных средств по бухгалтерии ООО «Азимут-М» касаемо прихода по договорам купли-продажи гаражей от 15. 03. 2017г.
На сумму 1 850 000 рублей, заключенных между ООО «Азимут-М» и Бугуловой К. Х-М. 11. Проверить учет прихода денежных средств по бухгалтерии ООО «Азимут-М» касаемо договоров участия в долевом строительстве 37 гаражей по адресу ул.
З. Магкаева 83, заключенных с участниками строительства гаражей, согласно журнала регистрации участников строительства данных гаражей, приобщенного 09. 07. 2018г.
К материалам судебного заседания по гражданскому делу №2-990/18г. (приложение 2). 12. Проверить затраты (смету) бухгалтерского учета по возведению гаражей ООО «Азимут-М» по адресу З.
Магкаева 83. 13. Проверить, имеются ли нотариально заверенные решения учредителей ООО «Азимут-М» на совершения крупных сделок на сумму свыше 1 000 000 рублей. 14.
Проверить трудовые отношения ООО «Азимут-М» и их сотрудниками с 2013г. По настоящее время, отчисления в налоговую инспекцию, в ПФР и ФСС. 15. Истребовать из Росреестра кадастровое дело на объекты нежилого строительства согласно кадастровым паспортам №15 ИСХ/2017-222985, кадастровый номер 15: 09: 0021001: 479 от 24.
11. 2017г. И №15 ИСХ/2018-72274, кадастровый номер 15: 09: 0021001: 480 от 08. 05.
2018г. А. Г. Кабалоев